另一方面,相關平臺對日常的交易行為沒有嚴格記錄、缺乏必要約束,
容易成為進行洗錢和恐怖融資的渠道。而在交易平臺的備案、網(wǎng)站服務器的約束、平臺賬戶的管理、客戶資金的存管等方面,目前都未建立起系統(tǒng)完備的法律法規(guī)或管理辦法,存在著“三無”現(xiàn)象即“無門檻,無標準、無監(jiān)管”。
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